Utskott

Styrelsen har tillsatt två utskott, ett ersättningsutskott och ett revisionsutskott. Utskotten rapporterar regelbundet om sitt arbete till styrelsen. Instruktioner till utskotten ingår i styrelsens arbetsordning.

Revisionsutskott

Styrelsen har utsett ett revisionsutskott. Utskottets funktion är huvudsakligen beredande, men det är bemyndigat att godkänna och öka revisionens omfattning och att godkänna revisionsarvoden.

Enligt styrelsens instruktion ska revisionsutskottet bland annat:

• Förbereda finansiella rapporter och säkerställa deras kvalitet
• Löpande sammanträda med bolagets revisorer
• Införskaffa information om revisionens riktning och omfattning
• Fastställa riktlinjer för andra tjänster än revision som bolaget kan komma att införskaffa av bolagets revisor
• Utvärdera revisionsarbetet och rapportera till valberedningen.

Utskottet ska bestå av minst tre styrelseledamöter och hålla minst fyra möten per år. Bolagets revisor och finanschef är normalt närvarande vid utskottets möten. Bolagets chefsjurist är utskottets sekreterare.

Ersättningsutskott

Styrelsen har även utsett ett ersättningsutskott. Utskottets funktion är huvudsakligen beredande. Verkställande direktören fastställer anställningsvillkoren för övriga i koncernledningen efter godkännande från ersättningsutskottet.

Enligt styrelsens instruktion ska ersättningsutskottet bland annat:

• Ge styrelsen förslag till principer för ersättning för verkställande direktör och övrig koncernledning
• Ge styrelsen förslag till ersättning och övriga anställningsvillkor för verkställande direktör
• Ge styrelsen förslag till mallar för anställningsavtal för ledningen
• Bistå styrelsen att övervaka tillämpliga lagar, noteringskrav och att Koden efterlevs rörande information om ersättning till verkställande direktör och övrig koncernledning
• Följa upp resultat av bonus- och incitamentsprogram
• Säkerställa att ersättningen till verkställande direktör och övrig ledning följer de principer som beslutats av årsstämman.

Utskottet ska bestå av minst tre styrelseledamöter. Utskottet har möten vid behov. Bolagets HR-direktör är utskottets sekreterare.