Bolagsordning
Bolagsordning för TradeDoubler AB (publ)
(org nr 556575-7423)
1 Firma
Bolagets firma är TradeDoubler Aktiebolag. Bolaget skall vara publikt.
2 Säte
Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms kommun.
3 Verksamhet
Bolaget skall arbeta med konsulting, utveckling, implementering och försäljning av produkter, tjänster och mjukvaror inom områdena internet, extranet, e-commerce, management, marknadsföring och företagsprocesser, samt idka därmed förenlig verksamhet.
4 Aktiekapital
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 9 000 000 och högst 36 000 000 kronor.
5 Antal aktier
Bolaget skall ha lägst 22 500 000 och högst 90 000 000 aktier.
6 Styrelse
Styrelsen skall bestå av lägst fem (5) och högst nio (9) ledamöter.
7 Revisorer
Bolaget skall ha en eller två revisorer, med eller utan revisorssuppleanter. Till revisor får även registrerat revisionsbolag utses.
8 Kallelse
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Dagens Industri.
Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämman, skall dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast kl. 16.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än fem vardagar före stämman.
Biträde till aktieägare får medföras vid bolagsstämman endast om aktieägaren anmäler antalet biträden på det sätt som anges i föregående stycke.
9 Ärenden på bolagsstämma
Årsstämma skall hållas årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.
Styrelsens ordförande, eller den styrelsen utser, skall öppna bolagsstämman och leda förhandlingarna till dess ordförande vid stämman valts.
10 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderåret.
11 Avstämningsförbehåll
Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.
________________________
Denna bolagsordning har antagits på årsstämma den 5 maj 2011.